Más de 4 mil 500 miembros del Grupo HV IJEX, en Maturín, estado Monagas, quedaron estafados tras la caída de la plataforma de inversión piramidal que operaba en la localidad desde el año 2024, y en la que solo se entraba con más de 300 dólares.
Empresarios, trabajadores, emprendedores, profesionales, y hasta personas de a pie, perdieron su “inversión” de más de 300 USDT, en donde muchos vendieron sus pertenencias y hasta arriesgaron todos sus ahorros, con el sueño de “multiplicarlos” en esta plataforma “salvadora”.
Este negocio dio señales de «supuesta legalidad» con el registro de comercio de la oficina y del Coffe HV, donde operaban el sistema ponzi, captando a los miembros, quienes se confiaron en la legalidad de su inversión, y creyeron que iban a multiplicar su dinero.
De acuerdo a información de un grupo de abogados locales, por este caso estarían detenidos en Maturín los ciudadanos Grosman Marcano y una mujer de nombre Zarita, quienes habían inaugurado el HV Coffee, el pasado 12 de febrero en la avenida Fuerzas Armadas, del sector Las Avenidas.
La caída
En la noche de este lunes 14 de abril, la noticia corrió rápidamente a través de las redes sociales, donde los mismos miembros reportaron la caída del sistema, que desde hacía cinco días estaba presentando fallas para el retiro de los fondos.
Todo comenzó con un error en el sistema, en el que salía “Fondos Insuficientes” cuando se trataba de agarrar la “señal” (especie de recompensa diaria con la que se ganaba entre el 1% y hasta el 3% de la inversión inicial); sin embargo, lo que pareció solo un error, fue el momento para que los estafadores vaciaran las cuentas de la mayoría de los miembros.
Tras pasar el tiempo en el que se podía agarrar la señal, los miembros comenzaron a verificar sus cuentas y a percatarse que muchas estaban en cero, y las que no, no podían retirar sus fondos.
Al cabo de varios minutos, escribió el famoso “Profesor Mike” en el grupo de Telegram, el cual tiene más de 25 mil miembros de varios países y varias ciudades de Venezuela, quienes también quedaron estafados, alegando que fue un “ataque de piratas informáticos” entre las 18:45:28 y las 19:42:37 horas de Venezuela, quienes entraron al sistema e hicieron los retiros.
Descubrimiento
Los rumores de que la plataforma se caería comenzaron desde hace más de una semana, pues, debido a una denuncia en el estado Cojedes y alarmas en las redes sociales, más de 6 mil miembros comenzaron a retirar sus fondos, por lo que el llamado Profesor Mike y su asistente, la Srta. Millie, bloquearon la opción de retiros.
Esta investigación que se realizó en Cojedes por parte de un miembro que quería retirar sus fondos y no pudo, llevó a la División de Informática e Investigación del Cicpc a detectar la existencia de varios cafés y oficinas; percatándose que el sistema ponzi estaba siendo usado por personas acá en Venezuela, que prestaron sus nombres para comenzar a captar a sus «miembros», en este caso personas estafadas, sin saber que quienes están detrás de todo esto, efectivamente jamás dieron la cara.
Comunicado a los miembros
Por si fuera poco del escándalo, los miembros inversores que han reclamado su dinero en la plataforma de Telegram, han recibido mensajes de “supuestos infiltrados» dentro del grupo y han informado que para poder “regresarles el dinero o desbloquear la opción de retiro” para aquellos que sí quedaron con saldo, es depositar 200 USDT e invitar a otro miembro con un primer depósito de 300 USDT para registrarse, con el fin de seguir estafando, tal como se detalla en la siguiente imagen:
¿Qué es el sistema ponzi?
Un esquema ponzi es una estafa financiera en la que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores existentes, creando una falsa impresión de ganancias. En esencia, el esquema promueve inversiones con alta rentabilidad y bajo riesgo, pero en realidad, el dinero se genera mediante la captación de nuevos participantes en lugar de una inversión legítima.
¿Cómo captaban?
A través de sus captadores, ofrecían reuniones de «negocios» con presentaciones para explicar ¿cómo ganar dinero con trading invirtiendo en criptomonedas? Según testimonios de algunas personas estafadas, en el 2024 la cifra mínima de inversión era de 100 $ y desde diciembre el monto subió a 300 USDT, con el argumento de que en un mes (30 días) los fondos se duplicarían.
En efecto, los primeros inversores dieron fe de que recibieron el doble en el mes y este mercadeo de boca se expandió rápidamente, por lo que un gran número de ciudadanos fueron motivados a invertir.
Delitos que se le imputan a los estafadores
Al menos tres delitos se le imputarán a las personas detenidas en esta estafa, según las leyes venezolanas, ellos son: captación ilegal (Ley de Bancos y otras entidades financieras), estafa continuada (El Código Orgánico Procesal Pena) y asociación para delinquir (Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo).
Quitan letras al Coffee HV
Tras el escándalo de la noche del lunes, encargados del HV Coffee, recientemente ubicado en el sector Las Avenidas, fue desmantelado y le quitaron la identificación que tenía.
Se espera entonces que las autoridades y cuerpos policiales den más información sobre la investigación de este caso, que deja a más de 4.500 maturineses sin sus recursos.
