Un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira permitió la detención de Carlos Franco Molina Miliani (38), en la Avenida Carlos Soublette, parroquia La Guaira, municipio La Guaira, por acceso indebido a sistemas financieros de la empresa Distribución de Gas del estado La Guaira, C.A.
Modus operandi: estafa bancaria bajo phishing
De acuerdo con las investigaciones, este delincuente, valiéndose de sus habilidades informáticas, se dedicaba a cometer estafas bancarias bajo la modalidad de “phishing”, logrando un acceso fraudulento a las cuentas bancarias de la empresa mencionada.
Una vez dentro de los sistemas financieros, procedía a sustraer dinero sin el consentimiento de los propietarios, afectando de manera grave el patrimonio económico de la empresa.
Cómo operaba el estafador en La Guaira
El modus operandi de Carlos Franco Molina Miliani consistía en transferir el dinero sustraído a otras cuentas de manera aleatoria.
Posteriormente, se comunicaba vía telefónica con los titulares de esas cuentas, haciéndose pasar por un cliente o representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero bajo el argumento de haber realizado una transferencia por error.
De esta forma, lograba timar a las personas, quienes devolvían los fondos, lo que le permitía obtener un lucro económico ilícito y al mismo tiempo evadir el rastreo de los fondos originales.
Evidencias y procedimiento legal
Tras su detención, las autoridades lograron ubicar un celular y una tablet utilizados para cometer los ilícitos.
El detenido quedó a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.
