Desde las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), concluyó la jornada de capacitación en materia de “Beneficiario Final” ofrecida por parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), como parte del fortalecimiento de las acciones preventivas contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
La capacitación estuvo a cargo de los facilitadores Mariano García Fresno, María Concepción Cornejo y Héctor Sevilla.
Esto en referencia a los integrantes de los grupos estructurados de delincuencia organizada que se aprovechan los patrimonios provenientes de las actividades ilícitas.
Venezuela legitimación de capitales
Por su parte, Joel Mena Sorett, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, indicó que desde que finalizó el proceso de evaluación mutua de Venezuela, se inició un trabajo arduo.
«Para desarrollar la Evaluación Nacional de Riesgo, con una coordinación que unió a todos los sujetos obligados, así como a los órganos de supervisión y control”, dijo según refiere una nota de prensa.
Estas acciones forman parte de lo establecido en la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
Esta convoca a las instituciones del Gobierno para la lucha activa contra los fenómenos relacionados a la delincuencia organizada, tal como lo indica la Ley.
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Con información de 2001.
