La información la ofreció el jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab
Ya se conocen los nombres de, hasta ahora, 10 funcionarios públicos detenidos por estar involucrados en la trama de corrupción en la industria petrolera, cuyo capítulo más reciente se da a conocer desde la semana pasada. La información la dio a conocer este sábado 25 de marzo el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
En rueda de prensa pasada las 12:30 de mediodía indicó que esta trama es denominada «Pdvsa – Cripto».
Las identidades divulgadas por Saab están encabezadas por Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa y jefe de la estructura desmantelada. Le sigue Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, quien hasta el viernes 17 de marzo de 2023 ejerció el cargo de Superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero. Posteriormente mencionó a Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Asimismo, José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
Los otros detenidos son Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Afirmó que no se descarta, luego de estas detenciones, delaciones que; seguramente nos llevarán a otras personas
Los «empresarios»
Los nombres de 9 personas (aunque afirmó que son 11) en el rango de empresarios, también fueron develados. Fungían como operadores: Rafael y Roger Perdomo, hermanos con la fachada de empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar capitales.
Daniel Prieto Prieto, capturado en República Dominicana, también aparece como empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional.
Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres, son otros de los involucrados.
Se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
11 órdenes de aprehensión
Saab informó que emitió órdenes de aprehensión contra Juan Manuel y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente.
También son buscados William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro , Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Así era el caso de corrupción Pdvsa – Cripto
Esta trama de corrupción Pdvsa – Cripto, es la número 31 que investiga el Ministerio Público en la industria petrolera desde 2017 hasta la fecha.
«En este caso, se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. Agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos», denunció ante los periodistas.
Detalló que la trama se hizo a través de la asignación a la Sunacrip, y particulares, de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. «Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela».
Explicó que, de acuerdo con las investigaciones, se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles «así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público».
Prostitución en la trama
Indicó que en el medio de la trama de corrupción en la industria petrolera, también se detectó que «jóvenes vinculadas de la peor manera a las llamadas muñecas de la mafia, al peor estilo de una red de prostitución, participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero».
Inmediatamente mostró un video donde se observa los bienes incautados, que incluyen aviones, avionetas, dinero en dólares en efectivo, carros de lujos.
Delitos a castigar
Saab dio a conocer que a todos estos detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Además, a los empleados públicos se les imputa el delito de Traición a la Patria.
30 tramas de corrupción investigadas
Desde agosto de 2017 hasta la fecha, su gestión ha investigado 30 tramas en el marco de la lucha contra la corrupción, casi todas ellas tienen que con la industria petrolera.
Estas investigaciones han dejado como resultado 194 personas judicializadas y 75 han sido condenados. «En términos generales, desde nuestra llegada al Ministerio Público han sido imputadas 16 mil 090 personas, fueron presentadas 6 mil 067 acusaciones y hay un total de 3 mil 976 personas condenadas».
Lucha sin color político
Al comienzo de la intervención indicó que «no estamos hablando de cualquier trama de corrupción, sino una de las más escabrosas ocurrida en los últimos años, que involucra a funcionarios públicos, empresarios, y jóvenes que lamentablemente se favorecen de la corrupción».
Indicó que el trabajo desplegado no se sustenta sobre especulaciones, sino con pruebas recolectadas por los fiscales designados para investigar en conjunto con la Policía Nacional Contra la Corrupción.
Señaló que esta lucha contra no tiene color político, a pesar de que algunos intentan pescar en río revuelto. Nadie puede sin elementos en manos tomar una bandera que no le corresponde; porque la opinión pública lo castiga», dijo, al tiempo que agregó que «la corrupción es podrida sea cual fuese».
Con información de Diario Vea.
